?????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司
證券代碼:002732?????????????證券簡(jiǎn)稱:燕塘乳業(yè)????????????????公告編號(hào):2023-004
?????????????????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
????????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???一、召開會(huì)議的基本情況
???(一)股東大會(huì)屆次:2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
???(二)股東大會(huì)的召集人:公司董事會(huì)。公司于?2023?年?2?月?9?日上午?9:00
召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的議案》。
???(三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、
行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司章程》等相關(guān)
規(guī)定。
???(四)會(huì)議召開的日期、時(shí)間:
???????????????????通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為?2023
年?2?月?28?日?9:15-9:25,9:30-11:30?和?13:00-15:00。
???(五)會(huì)議的召開方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開。
會(huì)議。
體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)前述系統(tǒng)行使
表決權(quán)。
???公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)
出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
???(六)會(huì)議的股權(quán)登記日:2023?年?2?月?21?日。
????????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司
???(七)出席對(duì)象
在優(yōu)先股股東,均為普通股股東)均有權(quán)出席股東大會(huì),不能親自出席本次會(huì)議
的股東可以書面形式委托代理人(該股東代理人不必是公司股東)出席會(huì)議并參
加表決,或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
???本次股東大會(huì)將審議《關(guān)于?2023?年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,具體內(nèi)容詳
見公司于?2023?年?2?月?10?日刊登于《證券時(shí)報(bào)》
????????????????????????????《中國(guó)證券報(bào)》
??????????????????????????????????《證券日?qǐng)?bào)》和巨
潮資訊網(wǎng)的《第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》《第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決
議公告》《關(guān)于?2023?年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
???(八)會(huì)議地點(diǎn):廣州市黃埔區(qū)香荔路?188?號(hào)公司行政樓五樓?2?號(hào)會(huì)議室
???二、會(huì)議審議事項(xiàng)
???(一)會(huì)議審議議案
?????????????????????????????????????備注
提案編碼???????????????????提案名稱???????該列打勾的欄目
????????????????????????????????????可以投票
???????????????????????非累積投票提案
???(二)披露情況
???議案內(nèi)容詳見公司于?2023?年?2?月?10?日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》
《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》《第五屆監(jiān)
事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》《關(guān)于?2023?年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。
???(三)特別提示
???議案?1?涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東廣東省燕塘投資有限公司、廣東省粵墾投資
有限公司、廣東省湛江農(nóng)墾集團(tuán)有限公司、謝立民先生需回避表決,同時(shí)不可接
受其他股東委托進(jìn)行投票。
???為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益,公司將對(duì)以上議案的中小投資者
?????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司
(中小投資者是指除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外
的其他股東)的投票情況單獨(dú)作出統(tǒng)計(jì)。
???三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
???(1)現(xiàn)場(chǎng)登記
???法人股東現(xiàn)場(chǎng)登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東
賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書,至本次股東大會(huì)
的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、
授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,至本次股
東大會(huì)的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。
???自然人股東現(xiàn)場(chǎng)登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦
理登記手續(xù);委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、
委托人證券賬戶卡,至本次股東大會(huì)的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。
???(2)通過(guò)信函、電子郵件或傳真方式登記
???公司股東可憑現(xiàn)場(chǎng)登記所需的有關(guān)證件采取信函、電子郵件或傳真方式登記,
本次股東大會(huì)不接受電話登記。采用信函方式登記的股東,信函請(qǐng)寄至:“廣州
市黃埔區(qū)香荔路?188?號(hào),廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室”,郵編:
登記的股東,請(qǐng)將相關(guān)登記材料的原件掃描件發(fā)送至公司郵箱
master@ytdairy.com,郵件主題請(qǐng)注明“2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”。采用
傳真方式登記的,請(qǐng)將相關(guān)登記材料傳真至公司董事會(huì)辦公室,傳真號(hào)碼:020-
???信函、電子郵件或傳真須在?2023?年?2?月?27?日?17:00?前送達(dá)本公司,請(qǐng)股東
及時(shí)電告確認(rèn),電話:020-32631998。
???聯(lián)系人:郭海嫩
???聯(lián)系電話:020-32631998
????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司
??聯(lián)系傳真:020-32631317
??聯(lián)系郵箱:master@ytdairy.com
??聯(lián)系地址:廣州市黃埔區(qū)香荔路?188?號(hào)公司行政樓五樓董事會(huì)辦公室
??郵政編碼:510700
??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
????????????????????????????????(參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需
要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見附件?1:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程)
??五、備查文件
??特此公告!
??附件一:參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??附件二:授權(quán)委托書
????????????????????????????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)
?????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司
附件一:
???????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
???此次股東大會(huì)審議的為非累積投票議案,填報(bào)表決意見為:同意、反對(duì)、棄
權(quán)。
?????二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
?????三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016?年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
?????????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司
???附件二:授權(quán)委托書
???????????????????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司
????????茲委托?????????(先生/女士)代表本人/單位出席廣東燕塘乳業(yè)股份
???有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本人/單位授權(quán)??????????????(先生/女
???士)按照如下投票指示進(jìn)行表決,并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文
???件。
????????委托期限:自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
????????本次股東大會(huì)提案表決意見表
????????????????????????????????????備注???同意???反對(duì)?????棄權(quán)
??????????????????????????????????該列打勾
提案編碼???????????????提案名稱
??????????????????????????????????的欄目可
???????????????????????????????????以投票
????????????????????????非累積投票提案
????????委托人姓名或名稱(簽字或蓋章):???????????年?????月??????日
????????委托人持股性質(zhì):
????????委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
????????委托人持股數(shù):????????????股
????????委托人股東賬號(hào):
????????受托人簽名:?????????????????????年?????月??????日
????????受托人身份證號(hào)碼:
????????委托人聯(lián)系電話:
????????說(shuō)明:
???于需要回避表決的議案,請(qǐng)股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”,否
???則,公司有權(quán)按回避予以處理。
?????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司
且應(yīng)遵守委托人回避表決的相關(guān)規(guī)定。
止。
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