?????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

證券代碼：002732?????????????證券簡(jiǎn)稱：燕塘乳業(yè)????????????????公告編號(hào)：2023-004

?????????????????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

????????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、召開會(huì)議的基本情況

???（一）股東大會(huì)屆次：2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

???（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。公司于?2023?年?2?月?9?日上午?9:00

召開第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的議案》。

???（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司章程》等相關(guān)

規(guī)定。

???（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

???????????????????通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為?2023

年?2?月?28?日?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00。

???（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方

式召開。

會(huì)議。

體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)前述系統(tǒng)行使

表決權(quán)。

???公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)

出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

???（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2023?年?2?月?21?日。

????????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

???（七）出席對(duì)象

在優(yōu)先股股東，均為普通股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席本次會(huì)議

的股東可以書面形式委托代理人（該股東代理人不必是公司股東）出席會(huì)議并參

加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

???本次股東大會(huì)將審議《關(guān)于?2023?年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，具體內(nèi)容詳

見公司于?2023?年?2?月?10?日刊登于《證券時(shí)報(bào)》

????????????????????????????《中國(guó)證券報(bào)》

??????????????????????????????????《證券日?qǐng)?bào)》和巨

潮資訊網(wǎng)的《第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》《第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決

議公告》《關(guān)于?2023?年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

???（八）會(huì)議地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)香荔路?188?號(hào)公司行政樓五樓?2?號(hào)會(huì)議室

???二、會(huì)議審議事項(xiàng)

???（一）會(huì)議審議議案

?????????????????????????????????????備注

提案編碼???????????????????提案名稱???????該列打勾的欄目

????????????????????????????????????可以投票

???????????????????????非累積投票提案

???（二）披露情況

???議案內(nèi)容詳見公司于?2023?年?2?月?10?日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》《第五屆監(jiān)

事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》《關(guān)于?2023?年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

???（三）特別提示

???議案?1?涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東廣東省燕塘投資有限公司、廣東省粵墾投資

有限公司、廣東省湛江農(nóng)墾集團(tuán)有限公司、謝立民先生需回避表決，同時(shí)不可接

受其他股東委托進(jìn)行投票。

???為充分尊重并維護(hù)中小投資者合法權(quán)益，公司將對(duì)以上議案的中小投資者

?????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

（中小投資者是指除公司董監(jiān)高、單獨(dú)或合計(jì)持有公司?5%以上股份的股東以外

的其他股東）的投票情況單獨(dú)作出統(tǒng)計(jì)。

???三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

???（1）現(xiàn)場(chǎng)登記

???法人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東

賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書，至本次股東大會(huì)

的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、

授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，至本次股

東大會(huì)的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。

???自然人股東現(xiàn)場(chǎng)登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦

理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、

委托人證券賬戶卡，至本次股東大會(huì)的登記地點(diǎn)辦理登記手續(xù)。

???（2）通過(guò)信函、電子郵件或傳真方式登記

???公司股東可憑現(xiàn)場(chǎng)登記所需的有關(guān)證件采取信函、電子郵件或傳真方式登記，

本次股東大會(huì)不接受電話登記。采用信函方式登記的股東，信函請(qǐng)寄至：“廣州

市黃埔區(qū)香荔路?188?號(hào)，廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)辦公室”，郵編：

登記的股東，請(qǐng)將相關(guān)登記材料的原件掃描件發(fā)送至公司郵箱

master@ytdairy.com，郵件主題請(qǐng)注明“2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”。采用

傳真方式登記的，請(qǐng)將相關(guān)登記材料傳真至公司董事會(huì)辦公室，傳真號(hào)碼：020-

???信函、電子郵件或傳真須在?2023?年?2?月?27?日?17:00?前送達(dá)本公司，請(qǐng)股東

及時(shí)電告確認(rèn)，電話：020-32631998。

???聯(lián)系人：郭海嫩

???聯(lián)系電話：020-32631998

????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

??聯(lián)系傳真：020-32631317

??聯(lián)系郵箱：master@ytdairy.com

??聯(lián)系地址：廣州市黃埔區(qū)香荔路?188?號(hào)公司行政樓五樓董事會(huì)辦公室

??郵政編碼：510700

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

????????????????????????????????（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需

要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見附件?1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程）

??五、備查文件

??特此公告！

??附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??附件二：授權(quán)委托書

????????????????????????????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

?????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

附件一：

???????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???此次股東大會(huì)審議的為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄

權(quán)。

?????二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

?????三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

?????????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

???附件二：授權(quán)委托書

???????????????????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

????????茲委托?????????（先生/女士）代表本人/單位出席廣東燕塘乳業(yè)股份

???有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本人/單位授權(quán)??????????????（先生/女

???士）按照如下投票指示進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文

???件。

????????委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

????????本次股東大會(huì)提案表決意見表

????????????????????????????????????備注???同意???反對(duì)?????棄權(quán)

??????????????????????????????????該列打勾

提案編碼???????????????提案名稱

??????????????????????????????????的欄目可

???????????????????????????????????以投票

????????????????????????非累積投票提案

????????委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：???????????年?????月??????日

????????委托人持股性質(zhì)：

????????委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

????????委托人持股數(shù)：????????????股

????????委托人股東賬號(hào)：

????????受托人簽名：?????????????????????年?????月??????日

????????受托人身份證號(hào)碼：

????????委托人聯(lián)系電話：

????????說(shuō)明：

???于需要回避表決的議案，請(qǐng)股東在該議案的表決意見任一欄處填寫“回避”，否

???則，公司有權(quán)按回避予以處理。

?????廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司

且應(yīng)遵守委托人回避表決的相關(guān)規(guī)定。

止。

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