上海龍宇數(shù)據(jù)股份有限公司獨立董事

(資料圖)

關(guān)于第五屆董事會第十五次會議部分審議事項的獨立意見

作為上海龍宇數(shù)據(jù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們參加了公司2023年4月26日召開的第五屆董事會第十五次會議。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》《公司獨立董事工作制度》的規(guī)定，我們認真履行獨立董事工作職責，現(xiàn)就公司第五屆董事會第十五次會議部分審議事項發(fā)表獨立意見如下： 一、 關(guān)于公司2022年年度報告的獨立意見

我們認為：公司2022年年度報告真實、準確、完整地反映了公司2022年度的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營成果。

二、 關(guān)于2022年度內(nèi)部控制評價報告的獨立意見

我們認為：報告期內(nèi)，公司繼續(xù)完善相關(guān)內(nèi)控管理制度，公司內(nèi)部控制體系現(xiàn)狀符合有關(guān)要求和公司實際情況；公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告如實反映了公司內(nèi)控的現(xiàn)狀。

三、 關(guān)于2022年度利潤分配預案的獨立意見

我們認為：公司2022年度利潤分配預案綜合考慮了公司所處的發(fā)展階段、盈利水平及未來發(fā)展資金需求等因素，符合公司實際；公司董事會對于該項方案的審議表決程序符合《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，決策程序合法有效，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們對董事會提出的公司2022年度利潤分配預案無異議，并同意提交公司股東大會審議。

四、 關(guān)于使用自有資金進行現(xiàn)金管理的獨立意見

我們認為：本次公司使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理，履行了相應(yīng)的審批程序，符合《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次公司將部分自有資金進行現(xiàn)金管理有利于降低公司財務(wù)成本，獲得一定的投資收益，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益情形。我們同意公司本次自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

五、 關(guān)于會計政策變更的獨立意見

公司依照財政部的有關(guān)規(guī)定和要求，對原會計政策相關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整,符合財政部、證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，能更加公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，全體獨立董事同意公司本次會計政策變更。

六、 關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的獨立意見

我們認為：公司預計的 2023年日常關(guān)聯(lián)交易為滿足公司辦公所需的租賃行為；上述關(guān)聯(lián)交易價格以市場價為依據(jù)，公允合理，不存在損害公司利益及股東利益的行為。關(guān)聯(lián)董事均回避表決，表決程序合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，同意公司關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案。

七、 關(guān)于提供擔保的獨立意見

我們認為：公司以及相關(guān)子公司提供擔保，系滿足經(jīng)營行為所需，擔保風險在公司可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。公司決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們同意本議案并同意提交公司股東大會審議。

八、 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見

我們認為：大華會計師事務(wù)所是符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所，堅持獨立審計準則，勤勉盡責地履行了雙方所規(guī)定的責任和義務(wù)，能夠勝任公司的年度報告和內(nèi)控審計工作。公司續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的決策程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司、股東合法權(quán)益的情形。我們一致同意公司續(xù)聘大華會計師事務(wù)所為公司2023年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

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獨立董事：

嚴健軍 周桐宇 何曉云

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